feature image

federalne przestępstwo defraudacji może być bardzo mylące do zrozumienia, i istnieją pewne cechy, które odróżniają go od bardziej powszechnego przestępstwa kradzieży.

aby odpowiedzieć na twoje konkretne pytania, powinieneś zatrzymać prawnika Federalnego ds. defraudacji, który wykazał sukces w obronie przed zarzutami kryminalnymi, takimi jak defraudacja. Aby uzyskać ogólną opinię na ten temat, możesz jednak zapoznać się z tą stroną.

prawnik federalny DC może pomóc

możliwe konsekwencje sprawy o defraudację zależą od różnych czynników, w tym wartości domniemanej kradzieży i historii kryminalnej oskarżonego. Nasi doświadczeni prawnicy ds. defraudacji mają doświadczenie zarówno w lokalnych, jak i federalnych sądach w Waszyngtonie, a my jesteśmy przygotowani, aby walczyć o Ciebie i dążyć do najlepszego możliwego wyniku w twojej konkretnej sprawie.

Zadzwoń już dziś, aby umówić się na bezproblemową konsultację z kompetentnym i kompetentnym Federalnym adwokatem ds. defraudacji w Waszyngtonie, który jest gotowy i przygotowany na wyzwania twojej sprawy.

defraudacja zgodnie z Prawem Federalnym

defraudacja jest sprzeniewierzeniem mienia lub funduszy, które zostały powierzone osobie i są nadużywane dla jej osobistych korzyści. Ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, że osoba, która została oskarżona o malwersacje, miała prawo do posiadania lub dostępu do nieruchomości, ale faktycznie nie jest właścicielem nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, udowodnienie defraudacji wymaga od prokuratury ustalenia pięciu odrębnych elementów, które są:

  1. oszustwo
  2. przekształcenie
  3. nieruchomości
  4. innej, gdy oskarżony miał
  5. legalne posiadanie nieruchomości.

uzasadnione wątpliwości

w sprawie karnej rząd musi ustalić każdy element przestępstwa malwersacji ponad uzasadnione wątpliwości. Norma uzasadnionej wątpliwości jest najwyższym ciężarem dowodu w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Udowodnienie czegoś ponad wszelką wątpliwość oznacza, że jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, które mogą mieć wpływ na przekonanie rozsądnej osoby, że oskarżony jest winny, wówczas sędzia lub ława przysięgłych musi uznać oskarżonego za niewinnego.

doświadczony prawnik federalny DC będzie w stanie zbadać wszystkie dostępne opcje prawne i stworzyć najbardziej energiczną obronę możliwą w okolicznościach i faktach w konkretnej sprawie.

defraudacje Federalne przestępstwa i kary

Tytuł 18, Rozdział 31 Kodeksu Stanów Zjednoczonych wymienia niektóre przepisy federalne, które zabraniają defraudacji. Jak wie prawnik z DC Federal defraudation, przepisy te obejmują różne zakazane zachowania, w tym sytuacje, w których pracownik rządowy lub osoba mająca dostęp do nieruchomości rządowej przejmuje nieruchomość dla własnych korzyści.

obejmuje również scenariusze, w których osoba jest oskarżana o defraudację pieniędzy od firmy zaangażowanej w handel międzypaństwowy, takich jak defraudacja związana z programem opieki zdrowotnej lub innym programem świadczeń pracowniczych, inwentarzem żywym, produktami medycznymi, bankami i/lub funduszami związanymi z kredytami, kredytami lub instytucjami ubezpieczeniowymi.

False-Claims

na przykład wykonawca rządowy, który bezprawnie transportuje rządowe materiały z jednego miejsca do drugiego, może zostać oskarżony o defraudację mienia, podobnie jak pracownik pracujący w Banku Rezerwy Federalnej, który bezprawnie kradnie fundusze Rezerwy Federalnej. Innym przykładem scenariusza objętego tytułem 18, Rozdział 31 będzie sytuacja, w której administrator programu ubezpieczeń medycznych niesłusznie kradnie składki płacone przez pracowników firmy na własny użytek, zamiast kupować autoryzowane ubezpieczenie.

inne zachowania zakazane przez Tytuł 18, Rozdział 31, obejmują, ale nie ograniczają się do:

  • defraudacja publicznych pieniędzy, mienia lub dokumentacji, która podlega karze grzywny w wysokości 250 000 USD i/lub 10 lat więzienia za przestępstwa obejmujące 1000 USD lub więcej. Oskarżony grozi grzywną w wysokości do $100,000, i / lub do jednego roku więzienia, lub przestępstw obejmujących mniej niż $1,000. 18 U. S. C. Sekcja 641.
  • defraudacja przez funkcjonariuszy, pracowników lub agentów rządu federalnego, która podlega karze do 250 000 dolarów grzywny lub kwoty defraudacji (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa) i/lub do 10 lat więzienia za przestępstwa obejmujące 1000 dolarów lub więcej. Oskarżony grozi grzywną w wysokości do $1,000 i / lub do jednego roku więzienia, za przestępstwa obejmujące $1,000 lub mniej. 18 U. S. C. Sekcja 643.
  • defraudacja przez bankierów, którzy świadomie otrzymują nieautoryzowane depozyty środków publicznych, która podlega karze grzywny w wysokości do $250,000 lub kwoty defraudacji (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa) i/lub do 10 lat więzienia za przestępstwa obejmujące $1,000 lub więcej. Oskarżony grozi do 1000 dolarów grzywny i / lub do jednego roku więzienia, jeśli przestępstwo obejmuje mniej niż 1000 dolarów. 18 U. S. C. Sekcja 644.
  • defraudacja narzędzi i materiałów w celu podrabiania, która podlega karze grzywny w wysokości do 250.000 dolarów i / lub 10 lat więzienia, lub obu. 18 USAC. Sekcja 642.
  • defraudacja przez pracowników sądu federalnego, która podlega karze do 1000 dolarów grzywny i / lub pozbawienia wolności na okres do jednego roku, za przestępstwa obejmujące 1000 dolarów lub więcej. Oskarżony grozi grzywną w wysokości do $250,000 lub kwoty defraudacji (w zależności od tego, która jest większa) i/lub do 10 lat więzienia, za przestępstwa obejmujące więcej niż $1,000. 18 U. S. C. Sekcja 645.

jeśli ty lub ktoś bliski został ostatnio oskarżony o defraudację, nasz zespół prawny jest dostępny, aby odebrać telefon i umówić Cię na konsultację z prawnikiem Federalnym ds. defraudacji.