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El delito federal de malversación de fondos puede ser muy confuso de entender, y hay ciertas características que lo distinguen del delito más común de hurto.

Para responder a sus preguntas específicas, debe contratar a un abogado federal de malversación de fondos de DC que haya demostrado éxito en la defensa contra cargos criminales de cuello blanco como malversación de fondos. Sin embargo, para una revisión general del tema, puede consultar esta página.

Un Abogado Federal de Malversación de Fondos de DC Puede Ayudar

Las posibles ramificaciones de un caso de malversación de fondos dependen de una variedad de factores, incluido el valor del presunto robo y los antecedentes penales del acusado. Nuestros experimentados abogados de malversación de fondos federales de DC tienen experiencia tanto en los tribunales locales como federales en Washington, DC, y estamos equipados para luchar por usted y buscar el mejor resultado posible para su caso en particular.

Llame hoy mismo para programar una consulta sin riesgos con un abogado federal experto en malversación de fondos en DC, que está listo y preparado para los desafíos de su caso.

Malversación con arreglo a la Ley federal

La malversación es la apropiación indebida de bienes o fondos que se han confiado a una persona y se utilizan indebidamente para su beneficio personal. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la persona que ha sido acusada de malversación de fondos tenía el derecho legal de poseer o acceder a la propiedad, pero en realidad no es propietaria de la propiedad. En general, la prueba de la malversación requiere que la fiscalía establezca cinco elementos distintos, que son:

  1. conversión fraudulenta
  2. de los bienes
  3. de otro, cuando el acusado tuviera
  4. posesión lícita de los bienes.

Duda razonable

En un caso penal, el gobierno debe establecer cada elemento del delito de malversación de fondos más allá de toda duda razonable. El estándar de duda razonable es la carga de la prueba más alta en el sistema legal de los Estados Unidos. Probar algo más allá de una duda razonable significa que si hay alguna duda que pueda afectar la creencia razonable de una persona de que un acusado es culpable, entonces un juez o un jurado debe declarar al acusado inocente.

Un experto abogado federal de malversación de fondos de DC podrá explorar todas las opciones legales disponibles para usted y montar la defensa más enérgica posible bajo las circunstancias y los hechos de un caso en particular.

Delitos y penas de malversación de fondos federales

El Título 18, Capítulo 31 del Código de los Estados Unidos enumera algunas de las leyes federales que prohíben la malversación de fondos. Como sabe un abogado federal de malversación de fondos de DC, estas leyes cubren una variedad de conductas prohibidas, incluidas las situaciones en las que un empleado del gobierno o una persona con acceso a la propiedad del gobierno toma la propiedad para su propio beneficio.

También incluye escenarios en los que una persona es acusada de malversación de dinero de una empresa involucrada en el comercio interestatal, como malversación relacionada con un programa de atención médica u otro plan de beneficios para empleados, ganado, productos médicos, banca y/o fondos relacionados con instituciones de préstamos, crédito o seguros.

False-Claims

Por ejemplo, a un contratista del gobierno que transporta indebidamente materiales del gobierno de un lugar a otro se le podría cobrar por malversación de propiedad, al igual que a un empleado que trabaja en el Banco de la Reserva Federal que roba indebidamente fondos de la Reserva Federal. Otro ejemplo de un escenario cubierto por el Título 18, Capítulo 31 sería cuando un administrador del programa de seguro médico roba erróneamente las primas pagadas por los empleados de la compañía para su propio uso en lugar de comprar la cobertura de seguro autorizada.

Otras conductas prohibidas por el Título 18, Capítulo 31, incluyen, entre otras,:

  • Malversación de fondos, bienes o registros públicos, que se castiga con una multa de 2 250,000 y/o 10 años de prisión, por delitos que involucren $1,000 o más. El acusado se enfrenta a una multa de hasta a 100,000 y / o hasta un año de prisión, o delitos que involucren menos de $1,000. 18 U. S. C., sección 641.
  • Malversación de fondos por funcionarios, empleados o agentes del gobierno federal, que se castiga con una multa de hasta 2 250,000 o la cantidad malversada (la que sea mayor) y/o hasta 10 años de prisión, por delitos que involucren $1,000 o más. El acusado enfrenta multas de hasta 1 1,000 y/o hasta un año de prisión, por delitos que involucren $1,000 o menos. 18 U. S. C., sección 643.
  • Malversación de fondos por parte de banqueros que a sabiendas reciben depósitos no autorizados de fondos públicos, que se castiga con una multa de hasta 2 250,000 o la cantidad malversada (la que sea mayor) y/o hasta 10 años de prisión, por delitos que involucren $1,000 o más. El acusado se enfrenta a una multa de $1,000 y/o hasta un año de prisión si el delito es menos de $1,000. 18 U. S. C., sección 644.
  • Malversación de herramientas y materiales con fines de falsificación, que se castiga con una multa de hasta 2 250,000 y/o 10 años de prisión, o ambas cosas. 18 U. S.C. Artículo 642.
  • Malversación de fondos por parte de empleados de tribunales federales, que se castiga con multas de hasta 1 1,000 y/o prisión de hasta un año, por delitos que involucren $1,000 o más. El acusado se enfrenta a una multa de hasta 2 250,000 o la cantidad malversada (la que sea mayor) y/o hasta 10 años de prisión, por delitos que involucren más de $1,000. 18 U. S. C., sección 645.

Si usted o un ser querido ha sido acusado recientemente de malversación de fondos, nuestro equipo legal está disponible para atender su llamada y programarlo para una consulta con un abogado Federal de malversación de fondos de DC.