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Le crime fédéral de détournement de fonds peut être très déroutant à comprendre, et certaines caractéristiques le distinguent du crime plus courant de vol.

Pour répondre à vos questions spécifiques, vous devez retenir les services d’un avocat fédéral en matière de détournement de fonds qui a fait preuve de succès dans sa défense contre des accusations criminelles en col blanc telles que le détournement de fonds. Pour un examen général du sujet, cependant, vous pouvez vous référer à cette page.

Un avocat fédéral en matière de détournement de fonds Peut Aider

Les ramifications possibles d’une affaire de détournement de fonds dépendent de divers facteurs, notamment de la valeur du vol présumé et des antécédents criminels de l’accusé. Nos avocats chevronnés en matière de détournement de fonds fédéraux de DC sont expérimentés dans les tribunaux locaux et fédéraux de Washington, DC, et nous sommes équipés pour nous battre pour vous et obtenir le meilleur résultat possible pour votre cas particulier.

Appelez dès aujourd’hui pour planifier une consultation sans risque avec un avocat fédéral compétent et compétent en matière de détournement de fonds à Washington, qui est prêt et préparé aux défis de votre cas.

Détournement de fonds en vertu de la loi fédérale

Le détournement de fonds est le détournement de biens ou de fonds qui ont été confiés à une personne et qui sont utilisés à des fins personnelles. Un aspect important à garder à l’esprit est que la personne accusée de détournement de fonds avait légalement le droit de posséder ou d’accéder à la propriété, mais n’en est pas réellement propriétaire. En règle générale, la preuve d’un détournement de fonds nécessite que l’accusation établisse cinq éléments distincts, à savoir:

  1. conversion frauduleuse
  2. du bien
  3. d’un autre, alors que l’accusé avait
  4. possession légale du bien.

Doute raisonnable

Dans une affaire pénale, le gouvernement doit établir chaque élément du crime de détournement de fonds hors de tout doute raisonnable. La norme du doute raisonnable est la charge de la preuve la plus élevée du système juridique des États-Unis. Prouver quelque chose au-delà d’un doute raisonnable signifie que s’il existe un doute susceptible d’affecter la conviction d’une personne raisonnable qu’un accusé est coupable, un juge ou un jury doit alors déclarer l’accusé non coupable.

Un avocat de détournement de fonds fédéral qualifié de DC sera en mesure d’explorer toutes les options juridiques qui s’offrent à vous et de monter la défense la plus vigoureuse possible dans les circonstances et les faits d’un cas particulier.

Crimes et peines de détournement de fonds fédéraux

Le chapitre 31 du Titre 18 du Code des États-Unis énumère certaines des lois fédérales qui interdisent le détournement de fonds. Comme le sait un avocat fédéral en matière de détournement de fonds, ces lois couvrent une variété de comportements interdits, y compris les situations où un employé du gouvernement ou une personne ayant accès à des biens du gouvernement prend les biens pour son propre gain.

Il comprend également des scénarios où une personne est accusée d’avoir détourné de l’argent d’une entreprise impliquée dans le commerce interétatique, tels que des détournements liés à un programme de soins de santé ou à un autre régime d’avantages sociaux des employés, du bétail, des produits médicaux, des banques et / ou des fonds liés à des institutions de prêt, de crédit ou d’assurance.

False-Claims

Par exemple, un entrepreneur gouvernemental qui transporte à tort du matériel gouvernemental d’un endroit à un autre pourrait être accusé de détournement de biens, tout comme un employé qui travaille à la Federal Reserve Bank qui vole à tort des fonds de la Réserve fédérale. Un autre exemple de scénario couvert par le chapitre 31 du titre 18 serait celui où un administrateur de programme d’assurance médicale vole à tort les primes payées par les employés de l’entreprise pour son propre usage plutôt que d’acheter la couverture d’assurance autorisée.

Les autres comportements interdits par le titre 18, chapitre 31, comprennent, sans s’y limiter ::

  • Détournement de fonds publics, de biens ou de documents, passible d’une amende de 250 000 dollars et / ou de 10 ans de prison, pour des infractions d’au moins 1 000 dollars. L’accusé risque une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison, ou des infractions de moins de 1 000 $. 18 U.S.C. Section 641.
  • Détournement de fonds par des agents, des employés ou des agents du gouvernement fédéral, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou du montant détourné (le plus élevé des deux) et / ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, pour des infractions de 1 000 $ ou plus. L’accusé s’expose à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison, pour des infractions de 1 000 $ ou moins. 18 U.S.C. Section 643.
  • Détournement de fonds par des banquiers qui reçoivent sciemment des dépôts non autorisés de fonds publics, ce qui est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou du montant détourné (le plus élevé étant retenu) et / ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, pour des infractions impliquant 1 000 $ ou plus. L’accusé risque jusqu’à 1 000 fine d’amende et / ou jusqu’à un an de prison si l’infraction implique moins de 1 000 $. 18 U.S.C. Section 644.
  • Détournement d’outils et de matériel à des fins de contrefaçon, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et/ou de 10 ans de prison, ou les deux. 18 ÉTATS-UNISC. Chapitre 642.
  • Le détournement de fonds par des employés de la cour fédérale, qui est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, pour des infractions de 1 000 $ ou plus. L’accusé est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou du montant détourné (selon le montant le plus élevé) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour des infractions de plus de 1 000 $. 18 U.S.C. Section 645.

Si vous ou un proche avez récemment été accusé de détournement de fonds, notre équipe juridique est disponible pour prendre votre appel et vous organiser une consultation avec un avocat fédéral de détournement de fonds de DC.